反洗钱可疑交易智能识别系统

ANTI-MONEY LAUNDERING SUSPICIOUS TRANSACTION DETECTION

系统在线
260
规则总数
41
风险类别
184
高危规则
76
中危规则
0
低危规则
V3.0
规则版本

可疑交易规则库 / RULES LIBRARY

260 / 260

数据接入 / DATA INGESTION

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AI将执行：结构识别 → 排查规划 → 客户归集分析 → 结论报告

分析能力 / CAPABILITIES

▸自动识别表格结构与业务类型（银行流水/对公/第三方支付/国际结算等）
▸按客户名称/账号归组，逐户分析交易行为模式
▸匹配 260 条内置可疑交易规则，覆盖 41 大洗钱犯罪类型
▸实时定位正在分析的行，动态高亮显示分析进度
▸输出客户级风险评估、可疑明细、跨客户模式与风控建议